Unser Kunde bekommt einen Hinweis, der Betrugsvorwürfe gegen den Country Manager und den CFO im Zusammenhang mit ihren Aktivitäten in Simbabwe enthält. Die Anschuldigungen beziehen sich auf die Abzweigung von Unternehmensgeldern bei Zahlungen des CFO und einen möglichen Interessenkonflikt des Geschäftsführers.
Control Risks unterstützt den Kunden und den externen Rechtsbeistand bei der Durchführung verschiedener Untersuchungen:
- Nachforschungen über das Profil und die möglichen Verbindungen des Geschäftsführers in Simbabwe als Teil einer ersten Bewertung der Geschäftskontinuität und des Risikos
- Entsendung von Ermittlern und Forensikern zur Sicherung von Dokumenten und Bilddateien
- Bereitstellung von E-Discovery-Unterstützung
- Forensische Analyse von Zahlungs- und Bankkontodaten
- Erstellung eines detaillierten Untersuchungsberichts
Die Untersuchungen ergeben, dass Zahlungen von mehr als 3. Mio. US Dollar durch den CFO veruntreut wurden. Der CFO bestätigt daraufhin in einem Interview, dass er diese Gelder zu seinem eigenen Vorteil überwiesen hat. Control Risks ermittelte außerdem Beweise für Vermögenswerte im Wert von ca. 2 Mio. US Dollar, die mit dem CFO sowie mit anderen Unternehmen in Simbawe, Großbritannien und Südafrika verbunden sind, die offenbar direkt oder indirekt von ihm kontrolliert wurden. Unsere Erkenntnisse werden daraufhin unserem Kunden mitgeteilt und sind Teil der laufenden Strafverfahren, die gegen den CFO in beiden Ländern eingeleitet werden.
